Western Union выплатил 60 миллионов долларов США за расследование отмывания денег в Нью-Йорке

Люди проходят мимо отделения Western Union на Таймс-сквер в Нью-Йорке 30 ноября 2011 года. РЕЙТЕР / Эдуардо Муньос

(Рейтер) - Western Union Co ( WU.N ) заплатит 60 миллионов долларов, чтобы разрешить обвинения в том, что в течение более десяти лет ему не удавалось поддерживать программу по сдерживанию и сообщению о сделках, связанных с предполагаемым преступным мошенничеством и отмыванием денег, заявил в четверг финансовый регулятор Нью-Йорка.

Урегулирование с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) следует соглашению с компанией по переводу денег в январе 2017 года о выплате 586 миллионов долларов США для удовлетворения аналогичных требований Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

DFS утверждает, что с 2004 по 2012 год Western Union не внедрила и не поддерживала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, направленную на то, чтобы воспрепятствовать использованию электронной сети преступниками для облегчения мошенничества и отмывания денег.

Регулятор заявил, что высокопоставленные руководители и менеджеры Western Union также игнорировали подозрительные транзакции с китайскими офисами Western Union несколькими крупными агентами, включая денежные переводы, связанные с торговлей людьми.

Суперинтендант DFS Мария Вулло заявила в своем заявлении, что руководитель Western Union «ставит прибыль выше обязанностей компании по выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества».

В рамках урегулирования Western Union должен представить в DFS письменный план, направленный на обеспечение адекватности его программ по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Он также должен представлять отчеты о ходе работы в DFS.

В заявлении Western Union ранее было выделено 49 миллионов долларов на расследование. Он также сказал, что он внес существенные улучшения, направленные на расширение его программ соблюдения.

В рамках соглашения об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции, объявленного в январе 2017 года, Western Union признало, что оно нарушает законы США.

В январе 2017 года компания также согласилась выплатить 5 миллионов долларов различным генеральным прокурорам штатов, чтобы возместить расходы на расследование, правоприменение и другие расходы в связи с соответствующими расследованиями.

Репортаж Нэйта Рэймонда в Бостоне; Редактирование Сьюзен Томас

Похожие

Топ 10 самых продаваемых манга всех времен
В Японии люди всех возрастов читают мангу. Среда включает в себя работы в широком спектре жанров: приключенческий боевик, бизнес и коммерция, комедия, детектив, историческая драма, ужасы, тайны, мелодрамы, научная фантастика и фэнтези, сексуальность, спорт и игры, а также неизвестность. манги переведены на другие языки. С 1950-х годов манга неуклонно стала основной частью японской
Uber может заплатить почти 100 миллионов долларов. штрафы
492 тысячи долларов. Этот штраф должен быть оплачен оператором самого популярного приложения, связывающего водителей с пассажирами. Это результат утечки данных, произошедшей в компании два года назад. В результате нарушения IT-инфраструктуры были раскрыты личные данные 2,7 млн. Клиентов Uber из Великобритании. Надзорный орган ICO (Бюро уполномоченного по вопросам информации) - эквивалент польского GIODO - сообщил на своем веб-сайте о наложении на Uber почти 0,5 млн. Долларов США. хорошо.
Смотрите самые дорогие костюмы в мире
... всегда хорошо выглядеть. Он, несомненно, добавляет хорошо сшитый костюм к своему классу и обаянию. Правда, нуждающийся может купить дешевый и плохой костюм на базаре за 300 злотых, но другие могут потратить на это настоящее состояние. Сколько вы действительно должны потратить на стильный комплект? Здесь представлены компании, которые создают самые дорогие костюмы в мире. 9. Иссей Мияке - 2800 долларов
Запуск мультимедийного потокового сервиса Boomerang за 5 долларов
Телеканал Бумеранг будет хорошо известен большинству американцев, которые с 2000 года смотрят там множество анимационных шоу. превратился в потоковую услугу премиум-класса набор, чтобы предложить классические и эксклюзивные оригинальные программы.
Премьер в Нью-Йорке. Это будет способствовать польскому бизнесу
Премьер-министр Матеуш Моравецкий начинает однодневный визит в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке он встретится с руководителями крупнейших американских компаний, примет участие в конференции "Poland The Can-Do Nation", посвященной польскому бизнесу, а также посетит Нью-Йоркскую фондовую биржу.
Осужденный уголовник из Нью-Мексико просит денег на GoFundMe
САН-ХУАН-ПУЭБЛО, Нью-Мексико (KRQE). Люди создают страницы GoFundMe постоянно, по многим причинам. «Не самая плохая идея - зарабатывать деньги для себя. Люди все время жертвуют странные деньги GoFundMe», - сказал Тай Лонгмир-Монфорд из Альбукерке. Некоторые люди обращаются за помощью по медицинским расходам или внезапной смерти в семье; но иногда сайт используют люди,
15 малоизвестных фактов о женской сборной США по фигурному катанию
Мэтью Стокман / Getty Images Сборная США выбрала свою женскую команду по фигурному катанию, и эти три дамы готовы представлять красный, белый и синий на Зимние Олимпийские игры 2018 года , После вихря Чемпионат
Diageo вкладывает 7 миллионов фунтов в омолаживающий Джонни Уокер в Великобритании
... вый импульс в Великобритании Кампания бренда «Где аромат - король», которая запущен на мировых рынках в сентябре 2012 года , прибудет в Великобританию в ноябре для продвижения Red Label Джонни Уокера"> Diageo дает Джонни Уокеру Red Label значительный маркетинговый импульс в Великобритании Кампания бренда «Где аромат - король», которая запущен на мировых рынках в сентябре
Шокирующее наблюдение НЛО на базе ВМС США в пустыне Калифорнии
Фотографии были сделаны в 2007 году, но только теперь они были обнародованы Эти потрясающие фотографии, кажется, показывают инопланетный космический корабль, парящий над пустыней, который был захвачен военными. Автор фотографии говорит, что он узнал от друга о псевдониме «Кит Брэдшоу», что в этом районе происходит нечто странное. Он сделал снимки в 2007 году - но он говорит, что был слишком расстроен, чтобы показывать их тогда. Пока он набрался смелости. "Это
Бергдаль и «пятерка Гуантанамо»: долгожданный обмен пленными между США и талибами
Возвращение домой пятерых талибов - прибытие освобожденного в Катар (эта сцена приветствия проходила на обочине крупного шоссе через пустыню). На этом снимке, взятом из социальных сетей Талибана, изображен Абдул Наби Омари, который был добавлен в список релизов за ссылки на похитителей Бергдала, сеть Хаккани. Утверждение США о том, что Омари «был высокопоставленным
ПОСЛЕДНИЕ НЛО: - Правда о видео НЛО, которое Пентагон США НЕ выпустил
Иностранцы, ищущие правду, праздновали после того, как Пентагон подтвердил, что Агентство военной разведки провело пятилетнее расследование в отношении НЛО стоимостью 16,5 млн фунтов стерлингов, которое называется «Программа расширенной идентификации угроз космической деятельности (AATIP)». Правительство США всегда придерживалось мнения, что оно перестало смотреть на феномен НЛО в 1969 году. Зонд возглавлял бывший сотрудник разведки Луис Элизондо, который ушел в отставку

Комментарии

Пять главных актеров имеют сделал около 140 миллионов долларов каждый , Это самое интересное в шоу на данный момент, не так ли?
... денег, у Kinoplex они есть бесплатно Что бросилось в глаза при просмотре предложения Kinoplex, так это библиотека фильмов ужасов, которая на других сайтах VOD скрыта за стеной цен. Kinoplex предлагает бесплатные фильмы ужасов, за которые вы должны платить за всех других поставщиков услуг. " Амитивилля "В Киноплексе
Это как "Ну и дела, о чем нам беспокоиться сегодня, в этом пятиминутном анимационном короткометражном фильме или в нашем фильме за 30 миллионов долларов?
Это как "Ну и дела, о чем нам беспокоиться сегодня, в этом пятиминутном анимационном короткометражном фильме или в нашем фильме за 30 миллионов долларов?" , , это не очень высоко ценилось по их шкале приоритетов. Кроме того, я даже не знал, был ли я тогда сотрудником. Pastiche - это сочетание стилей, которое побуждает читателя отмечать сходство между имеющимся текстом и оригинальными работами. Использование Бертоном пластики, возможно, является простым результатом незрелого, борющегося
Вы живете в Северной Америке, США или Канаде?
Вы живете в Северной Америке, США или Канаде? Проверьте иностранные предложения от иностранцев и найдите жену, мужа из Польши за границей в Северной Америке, в США или Канаде. Любовь в америке? Это возможно с Вашим! Matemonial объявления для женщин за рубежом Matemonial объявления для мужчин за рубежом
Смогут ли они отложить свои проблемы, свести счеты и работать вместе, чтобы забрать домой приз в 1 миллион долларов?
Смогут ли они отложить свои проблемы, свести счеты и работать вместе, чтобы забрать домой приз в 1 миллион долларов? ВСТРЕТИТЬСЯ С АКТЕРОМ Аманда Гарсия - Twitter: @MTV_AmandaG, Instagram: @mtv_amanda Аманда является ТЫ ЛИ ТОТ САМЫЙ? квасцы, которые никогда не отступают от боя, независимо от того, с кем это. Анжела Бабич - Twitter: @angelababicz, Instagram: @angelababicz
В любом случае, в среднем около 19 миллионов зрителей в неделю, у вас есть возможность выйти с, смею ли я сказать это?
В любом случае, в среднем около 19 миллионов зрителей в неделю, у вас есть возможность выйти с, смею ли я сказать это? Эффектное сообщение. Но, пожалуйста, поместите это в первые две минуты, потому что у вас есть это окно, прежде чем я переключусь с Тома Селлека на повторный запуск NUMB3RS. Джастин Киркланд Джастин Киркланд - писатель для Esquire, где он сосредоточен на развлечениях.
Первый сезон скоро начнется, и, как вы, наверное, знаете, Amazon является производителем серии, но Netflix удастся получить права на шоу в США на более позднем этапе или на международных территориях?
Первый сезон скоро начнется, и, как вы, наверное, знаете, Amazon является производителем серии, но Netflix удастся получить права на шоу в США на более позднем этапе или на международных территориях? Давайте разберемся. Вы, наверное, знаете Тома Клэнси по его эпическим шпионским триллерам и военным историям. Они были адаптированы во многих формах на протяжении многих лет, но Джек Райан представляет первую главную телевизионную адаптацию для романов. В
N за 40 долларов или меньше?
n за 40 долларов или меньше? Engadget думает, что у него есть фотографии части 802.11n - маленький черный прямоугольник в виде кролика с инкриминирующей меткой, который идентифицирует его как итерацию «n» спецификации 802.11. Это означает, что он будет работать на скорости до 160 Мбит / с, еще один бессмысленный максимум, которого вы никогда не достигнете из-за (среди прочего) удушья
Будут ли вообще президент Трамп и США?
Будут ли вообще президент Трамп и США? Хотя США вышли из Парижского соглашения, они не могут выйти до 2020 года, поэтому их участники переговоров принимали участие в совещаниях и не препятствовали процессу. Ожидается, что Америка примет участие в COP24. Однако, учитывая известную любовь президента к углю, сообщалось, что Белый дом вновь организует параллельное мероприятие, посвященное ископаемому топливу.
Так как кто-то узнает, что мы потратили много денег на новый телефон?
Так как кто-то узнает, что мы потратили много денег на новый телефон? Источник: ценные бумаги КГи С помощью нового цвета. Впервые в серии X появится золотой оттенок устройства. Новая версия 10-го получит золотой корпус и золотую блестящую рамку вокруг него.
Но стоит ли этот телефон вашего времени и денег?
Но стоит ли этот телефон вашего времени и денег? Знакомый дизайн Если есть одна вещь, которую вы не можете стучать, это дизайн Нокиасофт. Последовательно используя цвет, а не серые и серебристые, которые доминируют в других местах, 735 сразу узнаваем как часть семейства Lumia. Он имеет размеры 135,7 x 68,5 x 8,9 мм и весит 134 г, поэтому он относительно легкий, хотя и немного больше, чем некоторые другие 4,7-дюймовые устройства. До сих пор есть небольшая
Сколько денег нужно, чтобы начать такой бизнес?
Сколько денег нужно, чтобы начать такой бизнес? На что вы должны потратить больше всего денег? Большая часть средств ушла, конечно, на покупку и импорт (оплату таможенных пошлин, транспорта и т. Д.) Бисера и полуфабрикатов. Торговое оборудование - мебель, освещение, работник, реклама. Первые два года «Кузница бус» существовала в моей гостиной, в доме в Мокотуве, поэтому я оставил стоимость помещения (но я обычно платил налог за комнату, как за бизнес, а не за дом).

Сколько вы действительно должны потратить на стильный комплект?
Это как "Ну и дела, о чем нам беспокоиться сегодня, в этом пятиминутном анимационном короткометражном фильме или в нашем фильме за 30 миллионов долларов?
Вы живете в Северной Америке, США или Канаде?
Любовь в америке?
Смогут ли они отложить свои проблемы, свести счеты и работать вместе, чтобы забрать домой приз в 1 миллион долларов?
ВСТРЕТИТЬСЯ С АКТЕРОМ Аманда Гарсия - Twitter: @MTV_AmandaG, Instagram: @mtv_amanda Аманда является ТЫ ЛИ ТОТ САМЫЙ?
В любом случае, в среднем около 19 миллионов зрителей в неделю, у вас есть возможность выйти с, смею ли я сказать это?
Первый сезон скоро начнется, и, как вы, наверное, знаете, Amazon является производителем серии, но Netflix удастся получить права на шоу в США на более позднем этапе или на международных территориях?
Первый сезон скоро начнется, и, как вы, наверное, знаете, Amazon является производителем серии, но Netflix удастся получить права на шоу в США на более позднем этапе или на международных территориях?
N за 40 долларов или меньше?